政院：确保APG列一般追踪

APG评鉴等级

亚太防制洗钱组织（APG）日前正式发布第三轮相互评鉴报告，台湾获得最佳的「一般追踪」等级，预计8月在澳洲的APG年会最终确认，由各会员国提问并采认评鉴报告。行政院长苏贞昌4日指示，促使各会员国看见台湾努力与决心，确保最终确认名列「一般追踪」名单。

行政院洗钱防制办公室指出，这次评鉴结果对台湾有四大正面效益，促进台湾经贸发展、健全与稳定金融秩序、有效打击犯罪和有助于台湾实质国际参与。

苏揆表示，今年8月在澳洲APG年会大会中将由各会员国提问并采认评鉴报告，他指示政委罗秉成持续督导，让台湾不仅在法制面符合国际规范，在执行面也要特别注意，当严则严，让洗钱防制观念深入人心，了解这项工作是国家竞争力重要一环，但也避免过犹不及，造成民众正常提领作业的困扰。

苏揆说，既要让我们国家赢得国际尊敬，产业及民众也都能共享金流秩序稳定所带来的正面效益。

洗防办指出，此次我国在政府高层支持下，各部会及私产业协力投入，是评鉴佳绩主因。洗防办将在8月18至23日前往澳洲参加APG年会做评鉴成果最终确认，在此期间工作团队将努力不懈准备，做好因应对策。

洗防办说，未来将推动三大策进作为，全面检视法令与制度完备、持续引进国外资源与经验、强化在地宣导和深化人民有感作为。

台湾1998年以创始会员国身分加入APG，也是第一个通过洗钱防制专法的亚洲国家。近年政府致力遵循APG各项规范与要求，制定及修正相关法规包括「洗钱防制法」、「公司法」及「国际刑事司法互助法」等，强化金融监理，落实不法金流追查，同时广为宣导，提高公私部门认知与防范意识，结合政府与民间力量共同进行洗钱防制，去年底展开第三轮相互评鉴后，APG终于在今年6月底正式发布台湾获得最佳的「一般追踪」等级。