炒汇「8大粮商」抓到了！央行：违规4外银最重可处撤照停业
中央银行查获部分外银在台分行或子行自2019年7月起，大量受理在台8家粮商新台币远期外汇交易，到2020年7月累积承作金额高达110亿美元，并于21日紧急召开记者会宣布，其中2家已经在2020年11月结案停办，而有4家将依照情节轻重进行处置，依照「银行办理外汇业务管理办法」，最重可处停业处分。
中央银行指出，经专案检查查到6家银行，该等粮商公司有以商仲贸易为名，大量承作新台币远期外汇交易进行炒汇，影响外汇稳定。另外，案关银行因执行认识客户（KYC）作业及查证客户文件之实需性、关联性及合理性均未确实，违反央行新台币远期外汇「实需原则」。
据悉，央行专案金检后，粮商公司就不再承作新交易，目前仅2家尚未与受理银行协议提前结清新台币远期外汇未交割部位，另外2家银行在央行专案金检前，因内部覆审发现往来粮商公司财报或业务情况异常，主动停止与其承作交易，之后并积极处理结清未到期部位，央行在去年11月已处理结案，其他4家银行，央行将于近期予以核处。
对此，央行外汇局局长蔡烱民表示，对于涉嫌炒汇，影响外汇稳定的银行，将依「银行办理外汇业务管理办法」惩处，最严重可以撤销该行外汇业务执照，也就不能在台执行相关业务，确切处分经过央行讨论后，最快在农历年前就可以出炉。
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