炒汇粮商抓到了！央行：银行违规受理最重可处停业处分
中央银行今（21）日召开临时记者会，宣布部分银行违规受理在台粮商新台币远期外汇交易（DF），并由新任外汇局局长蔡烱民主持。
央行表示，央行报表稽核发现，部分外银在台分行或子行自2019年7月起大量受理在台八家粮商新台币远期外汇交易，到2020年7月累积承作金额高达110亿美元，经专案检查查到六家银行，该等粮商公司有以商仲贸易为名，大量承作新台币远期外汇交易进行炒汇，影响外汇稳定。
央行提到，6家银行中有2家已经在去年11月结案，其他4家将依照情节轻重进行处置，依照相关法规，最重可处停业处分。
央行指出，在台粮商公司以商仲贸易为名，大量承作新台币远期外汇交易，进行炒汇。另外，案关银行因执行认识客户(KYC)作业及查证客户文件之实需性、关联性及合理性均未确实，违反央行新台币远期外汇「实需原则」。
据悉，央行专案金检后，粮商公司就不再承作新交易，目前仅两家尚未与受理银行协议提前结清新台币远期外汇未交割部位，例外两家银行在央行专案金检前，因内部覆审发现往来粮商公司财报或业务情况异常，主动停止与其承作交易，之后并积极处理结清未到期部位，央行在去年11月已处理结案，其他四家银行，央行将于近期予以核处。