挂掉骗子电话后,银行卡每分钟被扣款千元!关键时刻,她做了两件事......

“我也没有点击链接,也没有下载APP,这钱怎么就自动从我银行卡里连续转出30多笔了呢…”杨女士在古荡派出所里成功保住1.68万元后,还是一脸纳闷的问民警

5月24日中午11点40左右,古荡派出所接到报警,称受害人杨女士接到赔付电话诈骗后,银行卡里的钱还不断往外刷需速处置。

接警后,民警杨雷立即驱车去面见杨女士向她了解情况。在辖区一家银行里,杨雷见到了杨女士,此时,具有一定反诈意识的她已将银行卡办理了紧急冻结。

通过询问,杨雷了解了事情的大致经过。几天前,杨女士在网上购买个儿童用品,特地选了杭州本地发货的店铺。24日中午11点半左右,她接到了一名自称是“快递100”客服电话,说她购买的商品在运输过程中出现了问题,他来负责赔偿的。

因商家是本地发货,见物品确实迟迟未收到,于是杨女士也没有多想加了客服给的QQ号,按对方的提示打开支付宝新绑定了一张用于理赔的银行卡,之后识别了客服发过来的“快速100”的理赔二维码…就在杨女士填写身份证号手机号等个人信息时,她的反诈意识被触发,她察觉到似乎不对就果断挂掉了电话。在她挂断电话后,对方却紧接着打电话过来并发短信要求她重新接电话,否则后果自负。

杨女士不予理会后,但没过多久他的手机就突然收到银行卡扣款短信,每笔自动扣费499元,每分钟产生两三笔扣款。看着银行卡里的余额从1.6万余额无控的在缩减,杨女士也有点慌了神,情急之下她想到了报警并到家附近的建设银行冻结了银行卡。此时时间就是金钱,杨女士最后只止住了少许余额。

民警杨雷将杨女士接到派出所后,与前台工作人员一起仔细分析了杨女士的情况,从她的扣款短信中发现了可能的转机——被扣掉的钱目前似乎都只是转到她支付宝余额上的。杨女士确认情况后,失而复得的她高兴的将消息转告了其丈夫。为防止出现意外,民警催促并指导杨女士将款项进行了安全转移。

“幸好小区里都进行过反诈宣传,让我有了反诈意识。骗子真是厉害的,他怎么就隔空操作了我的银行卡…”有惊无险后,杨女士还是充满了疑惑。

民警耐心的向杨女士进行了解答,告诉她确实遇到了一场骗局,幸运的是该场骗局在进行到半场时被暂停了,如果杨女士后续没经受住对方给她造成的心理冲击,肯定会让她产生损失。

最后,民警进一步向她进行了反诈宣传,也解开了她为什么会产生系列被扣款的根源:虽然她没有点击陌生链接也没有下载陌生APP,但她扫描了对方的二维码,对方通过二维码背后关联的途径窃取了她的信息进行金额转移。

延伸阅读

女子16万积蓄被骗 对方将钱分散到600多张银行卡中

近年来,电信诈骗层出不穷

很多人深受其害,其中不乏求职者

在一些所谓网络兼职的背后

隐含着诈骗分子设下的层层圈套

更让人匪夷所思的是

一些实施诈骗的人

正是曾经的受害者

受害人变加害人

网上兼职要小心

前不久,江苏省淮安市市民李先生看到网络平台上的一条招工信息,只要在家里包装牙刷、塑料勺就可以挣一点手工费。感觉很适合自己赋闲在家的妹妹。

李先生根据网上提供的联系方式和一名女子取得了联系,对方要求先交一笔696元的押金,然后她把手工活的原材料邮寄给李先生。

2020年2月28日中午12点多,李先生通过微信转账696元押金。可是,钱转出去没多久,李先生就发现对方联系不上了。

李先生立刻选择报警,淮安市公安局清江浦分局民警根据李先生提供的支付账户,迅速锁定了一个名叫王某霞嫌疑人

2020年3月11日,办案民警在淮安市郊区找到了嫌疑人王某霞。王某霞对骗走李先生696元押金的事情供认不讳,并承认已实施诈骗的对象多达百余人。且认识多个在网上以招工为名,收取代理押金诈骗的人。

2020年3月19日,淮安市公安局清江浦分局抽调100余名警力,奔赴全国16个省市,对这个电信诈骗团伙展开集中收网,共抓捕42名涉嫌以招工为名实施电信诈骗的嫌疑人。值得一提的是,其中大部分都是“宝妈”,不少嫌疑人,还是曾经的受害者。

经查证,全国陷入这场招工骗局的共有8000多人,涉案资金高达500多万元。目前本案已经进入司法程序

想赚佣金却赔进16万

刷单赚钱都是骗局

2019年,河南汝阳张女士被网上的一则兼职刷单广告所吸引,内容主要是电商付款,请人假冒顾客,通过虚构交易的方式提升网店的销量和排名,从而吸引更多的顾客光顾。

张女士觉得动动手指就能赚钱简直太轻松了,却没有想到,网络刷单是一种通过虚假宣传,伪造虚假销量,营造虚假信誉的违法行为。

接下来,张女士又支付了743元,买了一个小电器,过了几分钟,60多元佣金到账。

于是,张女士不停刷单,可当刷到5万元钱的时候,张女士不想刷了,但钱却退不回来。客服说她第一单刷错了,必须再刷,才能把之前的钱返回来。

就这样,张女士把家里的全部积蓄都打给了对方,意识到自己可能被骗了后,客服就联系不上了。

警方调查发现,这起案件跟以往的电信诈骗案相比,有共同之处,犯罪嫌疑人使用的网络名称都是虚构的。

在这起案件中,嫌疑人曾给张女士返点转过钱,警方借此找到了突破口,查到涉案账户的银行卡对应的持有人姓冯,是河南汝阳当地人。经过调查,警方发现冯先生是在完全不知情的情况下,因为贪图小便宜,被坏人给利用了。

与此同时另外一组侦查员发现,张女士的16万元在同一天内分8次打给了6个不同的账户,顺着资金流继续查下去,结果令人震惊。

涉案的银行卡虽然多,但最终都汇集到了江西兴国县一个杨姓男子的身上。通过对涉案的600多张银行卡进行串并之后,民警又串并出全国另外的107起电信诈骗案件,涉案资金高达2000多万。

根据资金流向侦察员也提取到了张女士那起案件的相关视频,经过比对,证实取钱的人正是杨某

杨某每次取走赃款,都会马上把钱又转存到了一个姓魏的男子户头上,经过魏某之手赃款流向了境外

魏某交代,此前因为做过电商,积攒了一些人脉,借助这些所谓的人脉为整个团伙的资金流提供了洗钱的渠道和方法。受害者被骗走的钱,经过这些所谓电商的漂白,又经过杨某、魏某,最后汇总到了境外。

目前此案正在进一步侦办中。