《国际金融》外汇交易违规 印度开罚渣打银行1860万美元
印度反洗钱机构开罚了渣打银行10亿印度卢比(约合1860万美元)，原因为该银行在2007年收购印度当地一家银行时违反了外汇交易规则，创下了印度对外国银行最大一笔罚款。
彭博率先查出印度有关单位在八月的一份文件，八年前开始的一项调查，渣打银行当时与一群投资人欲收购泰米尔纳德邦商业银行(Tamilnad Mercantile Bank；TMB)，渣打违反了外汇交易管理法，该法主要监管离岸金融交易。而渣打银行在该交易中担任股份托管机构。
印度监管单位指出，渣打银行主管人员看到了机会，认为对TMB银行股份的投资最终能成为该银行最大所有者。
该案起源于13年前，TMB银行将4万6862股转让给给包括GHI公司等海外投资人，而未寻求印度央行的许可。该部分股份后来在2008年转让给Sub-Continental Equities公司，为渣打银行分公司，并未获得印度央行同意。
印度TMB银行亦被监管单位罚款1.7亿印度卢比。