检方策动台商洗钱夫妻孙姓共犯到案 23日晚间法院羁押禁见

▲▼ 涉嫌地下汇兑吴姓台商遭羁押后,检方策动孙姓女子到案。(图/翻摄脸书

记者翁伊森嘉义报导

嘉义吴姓台商夫妇涉嫌从事两岸地下汇兑,不到2年期间成功洗钱超过80亿元。检方日前掌握到2人准备出境逃亡讯息,立即将2人拘提到案,经漏夜侦讯后,22日再度声押顺利获准后,检方立即策动被告孙姓女子到案,讯后依孙姓女子涉嫌重大,且有逃亡、湮灭证据之嫌向法院声请羁押获准。

▲▼嘉义地检署查获不法地下汇兑,查扣金额高达2亿4千万。(图/记者翁伊森翻摄)

孙姓被告与吴姓夫妻等人,共同自2017年12月间起,分别在台北市嘉义市等处从事人民币兑换新台币、新台币兑换人民币之汇兑业务,而孙姓女子从中担任掮客角色,以每百万收取500元手续费作为介绍客户佣金,并协助吴姓夫妻将营运所得藏放于嘉义县某处,截至目前为止,三人共计收取、支付金额高达80余亿元。

▲▼孙姓台商保险箱被查获满是现钞。(图/记者翁伊森翻摄)

嘉义地检署由检察官陈静慧讯问孙姓被告后,认孙女涉犯银行法第125条第1项等犯行,犯罪嫌疑重大,且有逃亡、湮灭证据、勾串共犯证人之虞,向法院声请羁押、禁见,法院于23日晚间裁准羁押禁见。