六大搬钱手法　特侦追中信弊案3亿美金下落

▲中信金弊案，特侦组检察官追查辜家父子等人，6大搬钱手法。(图／记者李钟泉摄）

记者杨佩琪／台北报导

中信金弊案，辜家父子辜濂松、辜仲谅，以及前女婿陈俊哲等人，因涉嫌非法挪用高达3亿美元中信金资产遭起诉、不起诉。检方分六大区块追查3亿美金下落。特侦组检察官认为，辜仲谅等人为图利以己私欲，罔顾对广大股东应善尽管理义务及企业社会责任，营私舞弊，严重损害投资大众权益、影响金融交易秩序。

检察官认为，侵占中信金资产部分可划分六大手法，「将中信金资产透过层层转汇至私人公司」、「投资PPG公司股权及假冲销」、「投资天母土地」、「将红火公司出售结构债之部分款项汇出并洗钱」、「侵占中信金控资产」、「以利害关系人向中信银无担保贷款1.2亿美元」。

投资PPG公司股权及假冲销部分，即为了投资大陆北京顺义区房产，再将投资款套回台湾供辜仲谅个人投资之用；将中信金产层层转汇至私人公司部分，则是从2003年起，分为5814万8989美元、1亿3450万美元、963万美元、750万美元在实际上均为辜家父子等人管理调度的子公司间层层转汇，侵占中信金资产。

投资天母土地部分，透过境外子公司分三期侵占中信金资产，再于2007年7月，将土地售予诚元国际开发股份有限公司，总套利共2亿3100万元新台币。而诚元国际公司监察人即为辜家大帐房吴丰富、辜仲谅等大额通货之代交易人。

至于以利害关系人向中信银无担保贷款1.2亿，检方认为辜仲谅等人违反银行法，经过计算，辜仲谅不法所得4009万9168.55美元，与陈俊哲的不法所得1401万829.02美元，将宣告没收或追征价额。