向心共谍案查了500天 变洗钱案

「中国创新投资公司」和「中国趋势」董事长向心。(摘自中国创新投资公司官网)

2019年11月底，总统大选前引发轩然大波的「王立强」共谍案，检调在机场拦下被王指涉在台情搜的中国创新投资公司主席向心、龚青夫妇，依违反《国安法》限制出境，经500天侦办，台北地检署认定2人隐匿大陆国太公司吸金赃款2亿300万港币，来台购买北市信义区豪宅，8日依《洗钱防制法》起诉；至于最受瞩目的国安法发展组织部分，仍在侦办，尚未侦结。

由于2人境管期限将在4月13日零时届满，北检赶在期限前先以洗钱罪起诉，用「最速件」移审北院，法院有约1个月期间审酌是否接手境管。北检将以2人另涉《国安法》案件，且向心隐匿吸金赃款前，旗下教育基金会曾收受国太子公司中晋交付6000万港币，在香港有庞大资产，有逃亡可能，建请法官对2人境管。

昨向心以公司名义发表4点声明表示，向、龚从未在台发展组织，从未涉嫌洗钱，是无罪之身。台湾检方以国安为名调查500多天未果，临时杜撰所谓洗钱罪名，意图要将2人无限期留置台湾，做法令人愤慨。

台湾检方逻辑混乱，既然指称向、龚涉「共谍」，岂有「共谍」将「共区」资金洗至「敌区」之理？最后强调，2人从未在世界任何地方违反法律，将在收到起诉状后作出强烈抗辩。

本案缘于自称共谍的王立强，在澳洲向媒体爆料向心夫妇是共谍，渗透并试图影响台湾大选，引爆「共谍震撼弹」。澳媒播出专访的当晚，陆方就严正驳斥。

据了解，我方向澳洲请求司法互助没进展。但检调清查金流发现，2人涉嫌为太陆吸金集团洗钱。起诉指出，大陆籍徐勤、陈佳菁在大陆设立国太公司吸金400亿人民币，国太先以子公司中晋付6000万港币至向心的基金会为条件，由向心将国太吸金赃款转投资国太子公司漂白回大陆，国太以2亿300元港币购买向心的香港中国趋势股权，国太持有趋势27.75%股权，成为大股东。

大陆公安2016年4月侦破国太吸金案，徐、陈各被判处无期徒刑及12年徒刑，判罚国太人民币3亿元确定，同年8月公安约谈向心并查扣财产。

向心为隐匿巨额赃款，在被约谈的9天后，与龚青来台开帐户，随即返港，由公司帐户将钱汇至2人帐户后，来台购买信义区「冠德远见」14楼及10楼共3户豪宅，并登记2人名下。检调估计，购屋及装潢合计新台币2.9亿，均由赃款支应。检方已查扣2人台湾帐户及3户豪宅，并向法院声请没收3户豪宅。