诈骗集团连法官也骗 「借酒漂白」再多赚一笔
▲「借酒漂白」，高价洋酒竟然成了诈骗集团洗钱工具(示意图，洋酒与本案无关)。（图／东森新闻）
听过「借酒浇愁」，但一定没听过「借酒漂白」。这个月3日，台北市刑大查获吴姓男子为首7名诈骗集团车手，机房设在大陆，专骗台湾人。为了不让警方追查到金流，舍弃一般洗钱方式，拿赃款向酒商买酒，再透过小三通高价卖酒到大陆，台币换成人民币，赃款「借酒漂白」又多赚一笔价差。
警方清查，该集团车手一天平均可领近百万现金，扣掉2%抽佣，剩下的钱分批向不同酒商买洋酒，还都现金付款，再要求酒商直接出货到金门，表明会有专人在金门接货。紧接着，「专人」会透过小三通带将洋酒带到大陆，最后在大陆利用当地通路以高于原价价格卖出。
▲诈骗集团拿赃款买洋酒，再透过小三通运往大陆，高价转卖，台币换人民币。(图／东森新闻）
其实不仅「借酒漂白」，还有买翡翠、珠宝，只要高价可保值、好销货的商品都是能成为洗钱工具。直到警方追查诈骗案件金流，查获大批疑似人头帐户后进行约谈，没想到到案说明的几乎都是酒商，这才发现买卖洋酒洗钱的新手法。
警方表示，该诈骗集团会先利用登报借贷、工作征人等方式骗取人头帐户，并以违法管道盗取民众个资。再由大陆机房随机拨打电话进行诈骗。理由大多都很老梗，例如「网拍分期付款设定错误」、「猜猜我是谁」、「买游戏点数」。当车手透过人头户一领出赃款，便立刻向酒商购买洋酒洗钱。
▲诈骗集团取得人头户的存簿、提款卡后，以邮寄、快递方式寄送给各地车手。（图／记者杨佩琪翻摄）
初步估计，被害人数多达上百人，大多是高中职或大学在学学生，喜欢上网购物，外传北部也有一名法官也受害，被骗金额大约15万元，不过对此警方基于保护被害人立场不愿证实。全案检警将持续追查幕后主谋，也将厘清是否有酒商知情「假卖酒真洗钱」。