假援交诈财 百名竹科男被宰
警方共查扣到现金300多万元及数万元人民币、日币、港币、泰铢等外币、1118张Google play储值卡、200余本存折、U盾、300万元本票、委托书等赃证物。(林郁平摄)
38岁男子廖述文涉嫌勾结「假援交」等诈骗集团,在北、中、南各地成立6家科技公司,以买卖游戏点数为幌子,实则替诈团洗钱。刑事局将廖嫌等19人逮捕到案,清查该集团在半年内进出的资金即高达10多亿元,发现误入色情陷阱的被害人以竹科工程师最多,至少有上百人上当被骗。
25岁吕姓竹科工程师,去年2月在交友网站遇到暱称「天天」的女子主动搭讪,双方聊了几天后,女子表示有兼职援交,要吕男先到超商购买3000元的游戏点数做为交易费用,吕男照做后,女子又以要证明他不是警察等借口,要吕男继续购买点数。
不料,吕男买了数万元点数后,女子不但仍未现身,他还接获自称是「竹联帮战堂豹哥」的恐吓电话,不断地向他勒索游戏点数,令吕男在1天内共被骗走了54万元,这才惊觉被骗,赶紧报警处理。
花数万元 一面没见着
警方调查,有上百名竹科工程师,曾分别遭诈数万元不等的游戏点数,从游戏点数的流向持续追查,发现曾赴大陆从事游戏点数买卖的廖男涉有重嫌,疑似与藏身在大陆的诈骗集团合作,在台协助洗钱。
专案小组经搜证数月,发现廖嫌去年成立6家科技、线上娱乐公司做为掩护,利用淘宝网、支付宝申请大量人头帐号,将假援交所骗来的点数变现,或是卖点数给假检警诈骗集团,再利用人头帐户从事两岸地下汇兑、进行洗钱,并从中抽取3成作为酬劳。初估营运1年多来,经手的金额高达10亿元以上。
警方兵分多路到高雄、台南、台中、新北市等地搜索,将廖嫌等19人拘提到案,当场查扣到现金300多万元及数万元人民币、日币、港币、泰铢等外币、1118张Google play储值卡、200余本存折、U盾、300万元本票、委托书等赃证物。
设6公司 1年捞10亿
警方在现场还看到嫌犯为了鼓励成员的字条,指快达成营运目标,而另为保全不法所得日后追缴,警方还查扣了2辆宾利及宾士高级轿车。警讯后,已依诈欺、洗钱等罪嫌移送法办。