桥头地检署破获不法集团以「投资广西南宁」名义非法吸金

桥头地检署破获不法集团以「投资广西南宁」名义非法吸金。 (本报资料照片)

桥头地检署接获情资，有不法集团以假投资、旅游考察等名义游说民众参加传销组织，进行拉下线赚佣金吸金，严重扰乱金融秩序，检警等单位成立专案小组全力侦办，于年8月4日搜索上线32岁蔡姓男子、27岁江姓男子等人位在高雄市路竹区、桥头区、台南市归仁区等住居所，查扣中国大陆银联卡、 存折、U盾（类似大陆帐户金钥）等物，并拘提蔡某、江某，带回下线关系人、证人等共计21人到案说明。

专案小组调查发现，江某、蔡某等人组成之不法集团未实际至大陆地区广西南宁进行投资，却对外诓称投资广西南宁「纯资本运作」之经济活动，自2016年间起，运用多层次传销手法，以高额奖金为诱因，招揽民众投资，入会门槛为人民币6万9800元（折合新台币约 30 万元），成为会员后即得招揽他人为下线，依招揽下线的人数多寡，分为主任、经理及老板等阶级，并依比例将新加入者所缴交之款项分配，将下线所缴会员费往上分红予上线成员，渠等所取得佣金、奖金或其他经济利益，主要系基于介绍他人加入，而非基于其所 推广或销售商品或劳务，初估每人不法获利约新台币100至200万元。

经检方漏夜讯问后，认被告蔡某、江某等2 人违反刑法第 339 条诈欺、多层次传销管理法第18条、第29条等罪嫌重大，惟无羁押必要，分别谕知交保1万 5000 元、5万元。

检方呼吁投资人，应循正当合法管道进行投资理财，对于以各种强调保证获利、高报酬，只需拉下线、商品虚化之投资方案需谨慎进场，勿轻信不法分子投资术语，以免血本无归，甚而误触法网。