永丰金放贷弊案 检调约谈何寿川等23人
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▲ 永丰金控爆发违法放贷案,检调约谈何寿川等23人到案。图为永丰金董事长何寿川出席股东会。(图/记者许雅绵摄)
永丰金控爆发违法放贷案!检调依据金管会资料,怀疑永丰金控负责人何寿川等高层,涉嫌自2009年10月起,以永丰金租贷公司转投资境外的GC公司违法放贷予境外纸上公司J&R公司50多亿元,涉嫌违反证交法。台北地检署今指挥调查局北机站兵分13路搜索何寿川住处及办公室,并约谈何寿川等23人到案。
北机站去年侦办鼎兴牙材诈贷案,查出鼎兴和医疗院所签订假交易契约,向华南、永丰等13家银行及融资公司诈贷至少43亿元,由于鼎兴负责人何宗英与永丰银有关系人交易,因此约谈永丰银前董事长何宗达的父亲、永丰余大股东何政廷(永丰金董事长何寿川堂弟)等人到案。
依据金管会移送资料指出,永丰金租赁的香港子公司GC,2014年9月起开始核给无财报、无营运的三宝集团,最高75亿元放款,且几乎百分之99都是无担保,对单一对象授信过度集中,已违反内控原则。