【分析】剖析美国EB5著名失败案例
项目发起人AnshooR.Sethi，成立了两家公司：芝加哥(房源)会议中心（ACCC）及芝加哥洲际区域中心信托（IRCTC），公司将在芝加哥奥黑尔机场附近融资建设“世界上第一个零碳排放铂金LEED认证”的酒店和会议中心，投资者只要购买ACCC的股份，就可以通过EB-5移民投资者试点计划快速获得移民美国(房源)的机会。
当时宣传的项目优势：这个酒店号称世界最大规模，还被贴上了"低碳环保"标签，所以在当时很受欢迎。
赛思向超过250名投资者，销售了超过1.45亿美元的公司证券，并收取了1100万美元管理费用。
由于在合作协议，建筑许可等核心文件上造假，被美国证券交易委员会指控。申请人连I526都没有拿到，由于投资款打入监管账户，50万美金的投资款被追回，但1100万美元的管理费用被挥霍一空，无法追回，现赛思被全球通缉。
c．项目骗局核心：文件造假，包括：
1）与喜达屋酒店等合作协议存在欺诈。
2）虚假陈述成已取得项目建设许可。
3）项目方注入项目的土地估值严重高估。
4）对Sethi先生和开发商的资历不实描述。
5）发行文件虚假编造将获得伊利诺依州政府的约3.4亿美元的支持。
6）发行文件许诺I-526没通过就返还发行费，但1100万发行费已被私用，只剩不足100万。
7）在这些假的预估基础上，就业目标很难实现。
a.项目基本情况：
项目位于美国南达科他州(房源)布朗县的阿伯丁市，人口不足3万、面积只有40平方公里——典型的美国中西部农业州形象。由荷兰裔美国人建立，计划每天屠宰1500头牛，制造成牛肉销往美国各地，可以创造1600多个就业机会。获得了政府的大力支持。号称：“全世界最棒一级牛肉之家”。
b．中介的考虑：
第一，当时项目方提供的宣传材料很多都是南达科他州政府项目。
第二，当时南达科他州区域中心推广讲座时，是由当时的南达科他州经济旅游发展部部长理查德·本达（RichardBenda）亲自来华推介，并强调很快将有3500万美元左右的政府资金到位。
第三，该区域中心也可以说是当时比较老牌的区域中心，属于前十名左右被批准的区域中心。在当时已经在中国内地推了好几个项目，如火鸡项目、赌场项目、风电项目、奶牛项目、电厂项目等，积攒了500多个内地EB-5客户，而且全部获得I-526移民签证。负责人是南达科他州前任经济旅游发展部部长伯伦，没有不良记录。
c．项目发展：
共计吸引了187个投资者。
天灾：2007年5月的暴雨，让整个城市泡在水里，NBP由此产生的施工问题在数月后都无法解决。
人祸：与此同时，在施工现场北部居住的一部分居民对NBP提出诉讼，宣称NBP的存在会干扰其生活。和一个挖掘公司产生的210万美元滞留权的诉讼案。
分赃不均：跟中介公司的佣金纠纷，中介认为给一个客户就要有一个客户的佣金，加工厂认为没有吸纳足够的人，所以不给佣金。
d．项目结局：
2012年9月28日开始试营业，与之前每天屠宰1500头牛的目标形成鲜明对比的是，当天生产线上只有5头牛；第二年4月，工厂解雇了108名工人，2个月后，提交了破产保护申请。负债金额高达1.388亿美元，资产只有7930万美元，停产解散，只留下6人在空旷的厂区看守。
迄今为止，NBP共已花费1.483亿美元，共有187名外来投资者参与，拿到永久绿卡的70人，其余117名投资者，没有身份，血本无归。
a.项目基本情况：
马泰克是一家坐落于美国密苏里州(房源)的专业生产糖的替代品——三氯蔗糖的生产厂家，该厂家拥有该产品的部分专利。在2010年，Mamtek获得了1760万美元的州税收奖励，公司发行了3900万美元的产业发展债券来支持它的工厂建设。公司还需筹集800万美元的私人投资。Mamtek决定通过美国eb5的方式，向想要得到美国绿卡的中国人，来筹集这笔资金。
b.项目发展和结局：
某中介是此项目的中国独家代理，考虑到该项目具备以下几个优势：具备糖的功能，却没有糖的负作用，符合现代社会的健康需求；该企业在美国最不发达地区设厂，容易满足美国移民局的就业要求；密苏里州包括州长在内的从州政府到市政府官员的大力支持；政府税收优惠政策等。后期筹集到4名中国投资人的200万美元。最后因为经营不善，宣布破产。美国证监会于2012年9月提起诉讼，这也是历史上第一个被美国证监会起诉的美国投资移民诈骗项目。Mamtek首席执行官及董事长布鲁斯科尔（BruceCole）于2012年被检方指控犯有5项罪名，尤其是科尔对于其推广的糖厂项目存在严重的误导和欺骗。科尔被捕后，Mamtek公司随即宣告破产，其设备均被拍卖用于还债。
c.案例核心：
夸大项目背景，严重误导，经营不善。
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