河南破特大传销组织「种子」吸金59亿 嫌犯买别墅堆现金

河南破获「我是小丑」传销诈骗案。(图/翻摄自《中新社》)

记者马叔安综合报导

河南警方日前破获一起特大传销诈骗案,嫌犯买下一栋价值千万人民币别墅用来堆放现金,共查赃款13亿元人民币(约新台币59亿元)。据指出,诈骗集团宣称是以区块链、大数据和人工智慧为基础打造的社交平台,在多地组织活动进行推广,实际是在从事传销活动,仅9个多月就发展至90多万注册会员

钱江晚报微信公众号指出,涉案的集团是浙江杭州一家名叫「我是小丑」的网路公司,这家公司注册地虽在杭州,但是一个空壳,警方初步调查发现,这家公司推出了一款名为IAC的网路平台,从事传销活动。

警方发现,这个平台虚拟一种名叫「种子」的交易对象,以高额回报作为诱饵,吸引新会员,平台以2000元人民币一个的价格将所谓的「种子」卖给注册会员,平台向会员承诺,每个「种子」都会增值,获得平台收益,但只能在平台内部流通,本身并不具备任何价值。

▲ 嫌犯购买千万别墅放置赃款,屋里堆满的箱子内均为查处的现金。(图/翻摄自《中新社》)

据了解,会员持有期间的收益,平台同样是以「种子」进行结算的,平台可以生成无限数量的「种子」,平台不会回购会员手里的「种子」,而且平台设定规则下线会员的每一笔交易,上线会员都能获得不同比例的提成,会员级别越高抽成比例越高。

《中新社》指出,许昌市建安区警方于2018年8月下旬组织280余名民警,分赴杭州、丽水徐州深圳广州贵阳、遵义、宁波黄山等20余地,20多个工作组于28日在专案指挥部的统一指挥下,于多地同时展开收网行动当场抓获犯罪嫌疑人24名,扣押现金、车辆、房产若干。

检察机关批准,目前许昌市建安区公安局以组织领导传销活动罪,对19名犯罪嫌疑人执行了逮捕,案件仍在侦办中。