台南地院释放诈团11人惹议 检抗告发回重裁「全押了」

台南地检署侦办一起以泰达币作为犯罪工具的诈骗集团，上个月在台北、台中等地逮捕集团成员11人。（本报资料照片）

全台诈骗犯横行，几乎沦为诈骗之岛，台南地检署侦办一起以泰达币作为犯罪工具的诈骗案，上个月在台北、台中等地逮捕诈骗集团成员11人，并扣得「教战守则」等事证后，怀疑涉嫌诈欺、洗钱罪嫌重大且有串证之虞，经向台南地方法院声请羁押，却被法官裁定全数无保释放，被外界质疑纵放诈团。经检方抗告二审发回后，地院20日以有串证之虞全数裁定羁押禁见。

法官指出，本案被害人都依指示向「有求碧应」公司购买虚拟货币，被诈骗的情形可能性甚高；被告等人也都没有提供虚拟货币的来源，亦未能说明出售给被害人的虚拟货币回流状况或提供凭证，悖于常情，因此被告等人辩称该公司是合法币商，他们只是单纯交易虚拟货币，实难让人相信，足认有涉犯《组织犯罪防制条例》、《刑法》加重诈欺取财罪及《洗钱防制法》等罪嫌，犯罪嫌疑重大。

此外，被告等人都否认犯罪，前后及相互间供述不一，更与卷内事证不符，对案情有隐匿或有避重就轻之处。此案被害人人数众多，被告等人一旦成立犯罪，将面临相当的罪责，以及被害人请求赔偿的巨大压力，串证灭证诱因也随之增加，参酌此案有其他案情仍待调查厘清，共犯间具有利害关系，彼此存有相互勾串供词、互为回护的高度诱因，有事实足认被告等人有湮灭、伪造、变造证据或勾串共犯或证人之虞，具《刑事诉讼法》羁押原因。

法官还强调，审酌现今诈欺集团犯罪猖獗，危及社会治安及金融秩序，此件有求碧应公司运作时间并不短，被害人数众多，受诈骗金额甚钜，影响层面甚广，对被害人财产法益及社会秩序均造成严重侵害；且此案相关金钱流向、虚拟货币的来源、去向、共犯间的分工情形、公司与诈欺集团间的合作模式等，均需加以厘清，鉴于此案尚在侦查初始阶段，基于被告等所涉犯罪事实对社会侵犯的危害性，以及国家刑罚权遂行的公益考量，并权衡他们人身自由的私益与防御权受限制的程度，依比例原则考量，认为对被告等人均有羁押必要，且既有勾串之虞，非予禁止接见、通信，不能达到羁押目的。

面对外界质疑拖了20天才开庭，台南地院也解释说，此案12月1日发回时为夜间，分案后承审法官考量被告人数多达11人，加上辩护人人数近20人，且所在地分散在中北部，难以指挥法警送达并立即开庭；鉴于传票还需预留10天的合法生效期间，一旦被告无故不到庭，在合法送达的前提下才能依法拘提，因此法官订20日开庭，以符合刑事诉讼法程序保障的基本要求。

地院还强调，经过此次经验，该院强制处分庭将尽速检讨，改进相关行政流程，在符合法律前提下制订标准作业程序，以弹性因应日后此类案件进行，减少外界的疑虑。

据了解，台南检警循线逮获涉嫌伪装成虚拟币商、专门替诈团洗钱的「诈欺水房」共11人，还查扣教战守则等事证，但上个月声请羁押时，法官却认为教战守则只是「公司内规」，金流分析报告也不足以证明被害人购买泰达币来源是诈团电子钱包，裁定全数无保请回，不仅警方认为不符实务经验，检方也认定法院认事用法有违误，经抗告后，台南高分院废弃发回重裁。