找人头买房向银行诈贷4亿 「开元企业」负责人等起诉
▲开元企业找人头在大台北地区购屋后,向4家银行诈贷,金额高达4亿多元。(图/示意图/翻摄自免费图库pakutaso)
检调侦办「开元企业」买房诈贷案,追查发现李姓负责人等涉嫌找人头购屋,制作不实买卖契约后,将交易价格灌水,向包括上海商银等4家银行诈贷,金额高达4亿元。台北地检署针扎终结,依违反《银行法》、伪造文书等罪名,将李姓负责人等一共10人起诉。
检调接获举报,开元企业于2014年、2015年间,涉嫌招揽人头,或以员工亲友充当人头,在大台北地区购屋。成交后制作2份契约,将交易价格灌水数百万至上千万元后,向包括上海商银等4家银行贷款,2年来,用来诈贷的不动产多达40多间,其中以上海商银被诈贷件数最多。
检调2018年12月间发动搜索传唤,李姓负责人等2人被以有串供灭证之虞羁押禁见。另上海商银一郑姓行员涉嫌与李姓负责人等勾串,配合办理贷款,事后收取高额手机、钢笔等礼品贿赂,也被依违反《银行法》起诉。
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