资诚携链奇 防金融犯罪

为了协助客户降低数位交易风险，并打击金融犯罪，资诚企业管理顾问公司技术支持链奇科技公司（Unblock Analysis），进行数位货币反洗钱（AML）及了解你的客户（KYC）解决方案的开发。

资诚企业管理顾问公司董事长周建宏表示，在数位经济时代，全球货币逐渐朝向数位化发展，然而，数位货币的匿名特性，却成为有心人士洗钱等不法行为的工具。资诚的使命是「营造社会诚信、解决重要问题」，在过去几年，资诚深度协助虚拟资产服务提供者（virtual assets service providers，VASPs）及金融机构，在虚拟货币反洗钱控制的「人」及「币」的面向，建构人币整合最佳反洗钱实务的努力。

普华商务法律事务所合伙律师暨金融法律服务负责人梁鸿烈表示，链奇科技是一家人工智慧驱动的交易分析和身份追踪的技术公司，可针对数位货币反洗钱市场痛点，提供数位货币KYC／AML调查软体，协助加密资产服务提供商、金融机构以及政府机关，即时自动辨识数位交易的风险，并生成可疑交易报告（Suspicious Transaction Report，STR），打击金融犯罪。

链奇科技公司的调查软体「UnBlockGUI」可自动进行了解你的客户（KYC）及了解你的交易（KYT），并且大幅降低误报。此套软体可辨识可疑人物，明确记录调查过程，已多次作为全球各国法院的证据；并且能无缝追踪比特币、比特币现金和其他加密货币之间的交易。

梁鸿烈指出，链奇科技的优势有三，首先，链奇收集暗网（dark web）非法交易数据，拥有相对完整且多面向的暗网资料，可深层追踪数位货币的流向。其次是其AI预测模型，可在交易或损失发生之前侦测可疑活动，第三是跨链追踪，能够一次追踪多个链，并透过私有币解决方案（Private Coin Solution），支援法币对加密货币（fiat-crypto）以及不同加密货币（crypto-crypto）之间的追踪。