盗卖土地骗15亿 警呼手法罕见
行动不便,以轮椅代步的46岁吴姓主嫌,以冒名「窃土地、盗巨款」,不法所得高达15亿,有如台版「神鬼交锋」。(民众提供/卢金足台中传真)
中部打击犯罪中心调查发现,吴姓主嫌以诈骗土地洗钱手法,受害者包括1家知名建设公司遭该集团诈骗4亿元。(卢金足摄)
地主没卖土地,却收到增值税单,意外揭发「假地主真洗钱」诈骗集团。以轮椅代步46岁吴姓主嫌,伪造被害地主的证件及债权协议书,冒名过户土地及建物到集团成员名下,诈得不动产后,再以质押或出售变现,不法所得高达15亿6000余万元,转卖后透过洗钱躲避追查,有如「神鬼交锋」翻版。
知名建商也上当
警方呼吁,不动产交易或投资,要找声誉良好、正派经营的仲介业者及土地代书,并对不动产卖方的身分、背景多加了解,以免受骗。
吴姓主嫌行动不便,落网时还要刑警推着轮椅走,外型看起来瘦弱的他,却操纵21名成员从事不法勾当,连办案多年的警方都说,手法很罕见;没卖土地的地主却发现土地不翼而飞,遭盗卖过户的房地产,包括一中商圈上亿元的透天厝,也有知名建商买地遭骗4亿多元。
刑事局侦六大队第四队长许忠彦表示,以吴嫌为首的诈骗集团,先伪造被害人健保卡到地政事务所申办土地与房屋权状,再诓称地主欠钱互告,取得法院调解书,再到地政事务所骗过资料审查,成功过户土地,总计骗取5笔、市值逾15亿6000万的土地。
透过代书找金主
诈骗集团再经土地转卖,透过洗钱躲避追查,该集团为能顺利过户土地,以需缴纳土地增值税、赠与税为由,透过土地代书、仲介寻找金主出资支付过户土地所需的税金,并由金主依出资金额2倍以上设定土地抵押权,事后再给予金主土地成交额1.5至6%佣金。
刑事局中部打击犯罪中心指出,该集团为隐匿犯罪所得,由陈嫌将出售或质押土地所得款项分流至名下各银行帐户内,再伙同集团成员临柜领取现金,或转换成银行支票,将帐户款项领取一空,最后转交吴姓主嫌。
警方调查,陈嫌另将名下银行支票交给地下金融业者,拿给人头帐户汇兑,再提领现金交回吴嫌,全案涉嫌洗钱金额共3亿余元。
基隆地检署7月初指挥收网逮人,在宜兰县等地查获吴姓主嫌等21人到案,讯后依洗钱、诈欺、伪造文书及组织犯罪等罪嫌移送法办。