这不是诈骗！ 因应洗钱防制银行将主动联系客户确认资料
▲银行近期将透过电话、邮寄、电邮、网路银行、行动银行或是客户临柜时 ，进行个人资料更新及确认作业。（图／ETtoday资料照）
亚太洗钱防制组织（APG）预计于年底来台进行评鉴，鉴于主管机关的高度重视，金融界无不上紧发条，做好相关洗钱防制准备，部分银行也开始着手更新客户资讯。
据华南银行公告表示，近期将透过电话、邮寄、电邮、网路银行、行动银行或是客户临柜时 ，进行个人资料更新及确认作业，若是联系不上而未能于期间内完成资料更新验证，将对客户的帐户及相关服务进行控管。
据《经济日报》报导，华银此次将以职业作为重点更新资料，包括客户之职业别、公司、职务、职位或职称等，使用网银的客户则会再每次交易前不断跳出要求更新资料的页面，直客户完成更新为止。
洗钱防制法规定，金融机构需定期审视客户资讯，以便厘清客户风险。过去银行并未全面落实这项要求，但因应洗钱防制评鉴，各银行也慎重起来。据《经济日报》报导，目前华银仍在评估控管力道，现阶段是先想办法尽量联络到客户，把资料都补齐。