防兆丰又「疑似洗钱」...美DFS指定监督人 下月将来台验收
兆丰银行纽约分行于2016年，被纽约金融服务署（NYDFS）认定「违反银行保密法及反洗钱法」，被怀疑涉及洗钱，遭美方重罚新台币56.9亿元。据消息指出，兆丰银够将在6月底、7月初，和DFS所指定的独立监督人（independent monitor）签约，监督人更有可能在下月亲访兆丰银台湾总行，检视总行对于海外分行关于法遵及洗钱防制的监督措施是否到位。
据指出，独立监督人接下来要检验的重点，系美国纽约分行自2012年至2014年的美元计价交易回溯。
对此，兆丰金董事长张兆顺指出，根据DFS在去年所发出「合意令」的要求，不仅是存款、汇款，或是贷款，连同其他透过美国纽约分行作为中转行的交易、甚至连同美元清算机制之下的差额，都属美元计价交易之列，将根据独立监督人的要求，逐笔清查。
至于将如何清查？张兆顺则表示，包括希望透过清查而了解的重点等，都有待独立监督人指示，兆丰银将据此进行清查。据了解，若以目前美国政府推展反洗钱及反资恐的重点来看，除检视资金流向，应会进一步比对与金流相关的「物流」流向。