美官员爆扁家洗钱买豪宅内幕 手法专业可比教科书

▲前总统陈水扁。(图/记者一中摄)

政治中心综合报导

前总统陈水扁如何在美国购买豪宅?美国「全国公共广播电台节目近日邀来两名曾参与当年陈水扁贪污案的美国官员,还原扁家如何利用境外空壳公司、透过层层关卡,持有纽约曼哈顿高级公寓内幕

美国全国公共电台(NPR)节目「金钱星球」(Planet Money)日前以「如何众目睽睽藏百万元」为题,揭露扁家如何钻漏洞在美购置房产的秘辛。节目邀请到时任美国进出口银行特别调查麦考米克(Brian McCormick)与纽约司法部处理非法资产的官员李文(Sharon Levin),还原当年调查过程

麦考米克指出,2009年收到美国国土安全局通知,应台湾政府要求,调查位于维吉尼亚州某物业持有人;根据文件业主为一间名为「维吉尼亚飞马」(Pegasus Virginia LLC)的有限公司,而经手人是来自迈阿密的律师,该律师以专门客户处理境外资产闻名。

陈致中。(图/记者陶本和摄)

再追查过程中,麦考米克发现位于纽约曼哈顿第28街公寓有更复杂的问题。该公寓由West 28th Street LLC(简称WLLC)公司持有,但WLLC是由英属维京群岛(BVI)注册的某公司管理;而BVI这家公司由一信托基金投资设立,该信托基金注册于加勒比海岛国圣克里斯多福及尼维斯(Saint Kitts and Nevis)。经过层层抽丝剥茧,麦考米克在信托基金文件上发现一个关键,陈水扁儿子陈致中的名字竟赫然在上。

麦考米克随后多次飞台湾搜证,最后证实该纽约豪宅公寓款项,是扁家从台湾流到瑞士后,辗转再到美国。

此案的洗钱技术手法之精湛,令负责处置该纽约公寓的调查员李文惊呼,完全可以写成教案;涉及地方遍及大半个地球,台湾、美国、瑞士、英属维京群岛等地,美国政府调查一年多才完成司法程序授权查扣该单位资产,再拍卖处分没收洗钱部份款项。

但值得一提的是,美国政府最终以150万美元的价格,在2013年将该纽约公寓出售,没想到后续竟发现,接手的屋主竟又是另一间空壳公司。麦考米克表示,虽然拍卖结果让美国政府汗颜,但新买家背景正当,与陈水扁家族亦无任何关系

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