兆丰银挨美罚57亿 前董座蔡友才求刑12年仅判9个月免坐牢

兆丰洗钱案27日审结，台北地院依伪造文书等罪判蔡友才应执行9月徒刑，得易科罚金，其余被控罪名则判无罪。（本报资料照片）

兆丰金前董事长蔡友才被控利用公司资源，设「隐形金控」鉴机公司，藉核贷润泰集团收受服务费2.25亿洗钱到海外，获悉美方金检疏失后，未向董事会报告，还提前出清持股避损，涉犯违反金控法、证交法、洗钱等罪遭起诉。台北地院今审结，仅判伪造文书部分应执行9月徒刑，得易科罚金，其余部分则判无罪，可上诉。

同案被告兆丰主秘王起梆，也只有伪造文书部分遭判3月徒刑有罪，得易科罚金，其余部分也获判无罪；同被指控内线交易的兆丰银纽约分行协理黄士明，获判无罪。

检方起诉指出，蔡友才因见绿营执政，自认受财政部指派担任兆丰金法人董事的可能性低，遂利用兆丰资源，2015年3月以人头成立海外公司NZ，指示王起梆草拟基金招募计划，同年10月向客户尹衍梁、林陈海等人招揽基金，再由NZ公司侨外资名义成立鉴机，其中尹、林同意投资鉴机各100亿。

2016年2月，蔡利用兆丰银核贷润泰集团75亿，将其中65.7亿以认购特别股方式流入鉴机，蔡友才、王起梆并收受行政服务费2.25亿，同年5月至8月将1.8亿汇往2人海外之TPP公司，转汇蔡另5家海外公司洗钱。

蔡还搜集兆丰银投资、经营评估等报告，上传至云端硬碟，指示鉴机员工下载至其个人平板电脑，蔡因无心经营，明知美国纽约州金融服务署(DFS)对兆丰银纽约分行金检报告认定有缺失，却不开董事会或向董事报告，故意隐瞒，致兆丰被重罚57亿。

事情曝光前，蔡友才、王起梆分别卖出兆丰股票321张、335张，分别避损56万多元、136万多元。另外，黄士明也涉卖股77张，避损20多万元。

台北地检署2016年12月侦结，依违反金控法、证交法、洗钱等罪起诉蔡友才、王起梆，各求刑12年、10年，并声请没收2人不法所得共2亿2692万元；另依违反证交法起诉黄士明，求刑4年。

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