国票金 拟增订特别股条款

国票金控审计委员会16日针对拟修订公司章程部分条文，参照金控同业增订特别股条款，议案经征询全体出席委员（独董），其中赞成委员有饶世湛及陈淑娟，反对委员有吴青松及陈惟龙，因此照案通过提董事会核议。

国票金这次拟增订特别股条款议案，有两席独立董事均表赞成，陈淑娟指出，这个章程修改的提案，主要是基于支持公司及经营团队能有弹性，在集团考量积极发展业务时，于有融资需求时的弹性选择。

且提案属于通案修改，而非针对个案；进一步发行条件细项，仍需针对实际个案授权董事会讨论决议最后发行条件。

独董饶世湛认为，此案是通案，主要为完备章程所列募资工具而提出；鉴于国票金公司业务推展顺利，随时均有强化资本结构的需求。待日后有实际募资需求，再按实际需求及市场状况提案，交审计委员会、董事会审核。

至于持反对意见的独董吴青松表示，国票金为因应营运成长、投资计划或策略发展的资金需求，应谨慎规划长期、通盘的资金募集计划，提请董事会审慎讨论核议。如有需要，也应提请股东会报告或讨论。且资金募集的管道可更加多元与弹性，应具体评估其优劣与对财务结构的影响，进而建议应采取的筹资工具。

另独董陈惟龙也建议先撤回或缓议，理由是国票金与日本乐天银行的竞业禁止合约尚未获同意解除，并购具体内容尚未获董事会同意，且发行「附转换权特别股」通常是纾困入主的金融工具，不适用拟并购的案件，不应列入修章中。