防洗钱！嫌犯不明财产可「扩大没收」 明年6月上路
健全金融秩序！《洗钱防制法》修正草案经历两个会期、6次审查会，终于在立法院9日院会中三读通过。新法修正后将「举证责任倒置」，未来即使检调单位查获与特定犯罪无关，但与其他违法行为有关联且无合理来源的财产时，将可以「扩大没收」，待犯罪者提出反证才能返还，明年6月上路。
根据三读条文规定，「以集团性或常习性方式犯洗钱罪者，有事实足以证明行为人所得支配之财产或财产上利益，系取自其他违法行为所得者，没收之」，意指未来检警查获集团性、常习性洗钱行为，又查获其他来路不明的不法财产，未来可扩大没收违法行为所得，除非犯罪嫌疑人提出证明收入合法才能返还。
为避免兆丰案重演，三读条文增订新法赋予非金融专业人员申报可疑交易的报告义务，「非金融机关或专业人员」如地政士、房屋仲介、律师、公证人、会计师等，若发现客户资金异常流动，必须通报调查局，违者最高可处100万元罚缓。
民进党立委尤美女表示，《洗钱防制法》的修法在20年前当时就通过，当时台湾成为亚洲地区第一个率先立专法的国家，随着资本主义犯罪型态多元化，很多人透过金融活动掩饰犯罪为，造成社会资本耗损，此法最主要就是对集团性或常习性犯罪，今天犯了洗钱罪，发现里面有从其他违法行为的财产都可以没收，以达成洗钱防治的目的。