扩大洗钱没收 立委：不法利得不得转移

立法院院会今天三读修正通过洗钱防制法扩大没收机制，提案立委江永昌表示，新制让不法利得不得层层转移，除非嫌疑人提出具体事证，证明收入合法才归还。

立法院会下午三读修正通过洗钱防制法，法务部表示，修法纳入立委江永昌及黄国昌提案的扩大没收新制规定，针对严重影响民众生活的吸金与诈欺集团，均列为未来执法优先重点。

法务部表示，为落实金流轨迹透明化，包括金融机构、融资性租赁、银楼、律师、会计师、地政士与不动产经纪业、公证人、信托及公司服务业等，要求应有内稽内控机制、常态化教育训练、专责人员，同时强化公、私部门之查核与执行机制。

法务部表示，这次修正使台湾在国际洗钱防制合作上达到法制接轨，可在具体个案中完成洗钱犯罪所得分享及赃款返还，相当符合国际标准的修法成果。

民进党立委尤美女在法案三读后发言表示，10年前通过洗钱防制法，台湾是亚洲最优先立专法的国家，随着资本全球化与犯罪类型多元化，很多透过金融活动掩饰的犯罪行为，造成社会资本的耗损。

民进党立委江永昌会后表示，他参考德国、奥地利等落实没收制度国家的立法例，提案增订「扩大没收」制度，让不法利得不再层层转移。

他表示，洗钱行为多是秘密进行，不易发现，现行规定，只能将与洗钱罪明显相关的不法所得没收，若同一人手中还有其他可疑的、不符比例的收入或财产，疑为犯罪不法利得，新制实施后就能没收，除非嫌疑人提出具体事证，证明收入合法才归还。

他表示，「集团性或常习性」是针对打击电信诈骗，或类似7月的一银盗领案，外国人在台湾盗领，若有洗钱行为把钱散到相关人等手中，就能启动扩大没收。将可有效打击隐匿金钱流向及漂白黑钱的经济犯罪，例如跨国电信诈欺、贩毒、黑心食品案件，以防制洗钱并落实司法正义。1051209