不让台湾变洗钱天堂！ 法务部防制扩大范围被骂翻
▲台湾大学法律系14日上午举行「洗钱防制与公司治理研讨会」。（图／记者陶本和摄）
台湾防制洗钱明年将接受大检验！台湾大学法律系14日上午举行「洗钱防制与公司治理研讨会」，法务部次长陈明堂出席并担任主持人。对于有关《洗钱防制法》的提案，他坦言，法务部是公亲变事主，受到相当大的批评和阻力，「大家都骂得要死」。
亚太防制洗钱组织(APG)曾在2007年对我国洗钱防制体系进行第2轮相互评鉴，其后历年进展报告分析意见，均指出现行洗钱防制法中，有关洗钱犯罪行为态样不完备且门槛过高，认为未符合防制洗钱金融行动工作组织(Financial Action Task Force，FATF)发布之防制洗钱及打击资助恐怖主义与武器扩散国际标准40项建议，其中尚未符合评等者达18项。
由于在上一轮的评鉴中，我国未符合平等者达18项，面对第3轮评鉴时，未符合平等者不得高于8项，是一项不小的挑战。对此，法务部提案《洗钱防制法》，但遭受各方砲火批评。
陈明堂表示，因为洗钱防制的资料都在调查局，因此法务部不得不参与洗钱防制法的提案，且这次是要扩大控管非金融机构的专业人员，包括会计师、地政士、公证人等，所有会参遇金融活动的专业人员，都必须加入法案当中，因此在法案推动上带来不小的阻力。
陈明堂强调，台湾必须符合防制洗钱金融行动工作组织（FATA）的40项建议，希望业界可以体谅；在中国大陆方面，因为也接受评鉴，如果输给对岸，届时台湾的金融活动、银行业与金融业在国外设厂都会受到限制。
面对各方的反弹声浪，陈明堂表示，法规并不是要禁止或限制任何对象，而是资料必须保存、审查，防止台湾变成洗钱天堂，这是走在国际化很重要的事情。
在修法的专业方面，民进党立法院党团总召柯建铭原本也受邀出席，但因党团在临时会进行甲级动员，不克出席。不过，也由办公室主任蒋念祖代为朗读讲稿，表达他对洗钱防制法的关心与意见。
其中几项主要症结点在于：1、通报义务，各公会仍有不同意见；2、罚锾数额过低，未将不法利得作为罚锾上限；3、洗钱是否单独成立罪名？将是台湾刑法的重大变革；4、是否引进洗钱之扩大没收？
基于上述理由，民进党团经由和律师公会、法务部、司法院、金管会、商业司、关务署等单位协调沟通，遂提出升7项评等，再加上资恐法可提升5项，共计可提升12项评等，包括： 1降低重大犯罪刑竞门槛，强化洗钱犯罪追诉效能。 2 将融资性租赁业纳入具反洗钱义务之金融机构概念中。 3 课以非金融事业或人员于从事一定交易时亦遵守反洗钱义务，例如律师、公证人、会计师等。 4 金融机讲及指定之非金融事业或人员，应进行确认客户身份程序(包括实质受益人)，并留存确认程序中所得资料与必要交易记录，不再以大额交易为限。 5 金融机构及指定之非金融事业或人员，负有申报可疑交易及大额交易义务，大幅提高违反之罚则。