今周刊/蔡友才卖股只赚56万 换来12年重刑
图、文/今周刊
讲到「兆丰」与「蔡友才」,你心中也许立刻浮现的是「洗钱」、「牢狱」、「黑幕」的想像,但事实上,至少在今年8月19日之前,并非如此。
蔡友才,曾是最会赚钱的官股行库董事长,连续2年,为兆丰金控赚进将近300亿元的高获利,兆丰银行也蝉联多年最赚钱的官股银行。
但今年8月19日,一纸美国纽约州金融监理署(DFS)以兆丰的纽约分行未能有效执行洗钱防制的法遵为理由,重罚兆丰金控1.8亿美元,一刀划破他过往的优良纪录,即外界所称之「兆丰洗钱案」。10月5日,他被检察官以涉嫌违反《证交法》、背信罪名申请羁押,一脚踏进土城看守所。
蔡友才,这个今年以来金融圈最热议的名字,曾经创下许多令人瞩目的惊人绩效,他还有机会在法庭上为自己翻身吗?他瞬间从天堂到地狱的境遇,又能给金融从业者什么启示?
他从天堂跌落地狱…… 40年金融大腕,待看守所逾63天
在看守所被羁押2个月后的蔡友才,12月2日遭检察官以特别背信罪、 内线交易罪、业务登载不实、违反《营业秘密法》等罪起诉,并具体求刑12年。
令人惊讶的是,起诉书中超过2/3篇幅的犯罪事实描述,都在着墨「鉴机」公司成立过程的争议,与其说这是一份「兆丰案」的起诉书,不如说是一份「兆丰案外案」的起诉书。
根据起诉书的描述,鉴机公司成立的过程,蔡友才动念起心是从15年初开始,他先委托谢泓源透过新加坡,在英属维京群岛成立一家NZ公司,并在5、6月间告知兆丰金控前主秘王起梆,开始规画招募基金的具体架构。同年9、10月间,蔡友才见时机成熟,开始利用他在兆丰金控的资源,募集巨额资金。
从15年10月开始,蔡友才和王起梆陆续展开一连串向股东募资的过程。除了向外界已知的润泰集团总裁尹衍梁、宝佳建设集团总裁林陈海等兆丰银行的重要授信客户外,元利集团负责人林敏雄也承诺投资10亿元,并签署投资意愿书。
为了证明蔡友才在鉴机成立过程中有所瑕疵,人还在兆丰却心已在鉴机,几乎无心公务,起诉书中还描述另一个场景证明,即16年3月21日,当时的蔡友才仍身为兆丰金董事长期间,人却已出现在润泰松山车站大楼内的鉴机公司办公室内,亲自主持鉴机的董事会。
(阅读全文…)
你可能也会感兴趣》
遭美重罚57亿 兆丰银犯了什么错?
「最有钱的恐怖组织」IS的钱从哪里来?